החלטה בתיק ה"ת 45065-07-11

1.         המבקש מנהל עסק למתן שירותי מטבע, ברח' הרצל 21 בנהריה (להלן: " הצ'יינג' ").

            בתאריך 20/7/11 נערך חיפוש בצ'יינג'. במהלך החיפוש,  שבוצע ע"י  שוטרים מתחנת נהריה, נתפסו בציינג' ועל גופו של המבקש פריטים שונים,  לרבות כסף מזומן.

2.         בפניי שתי בקשות שהגיש המבקש, כמפורט להלן:

            א.         בקשה להשבת כל הכספים שנתפסו בצ'יינג' ו/או על גופו של המבקש.

בקשה זו מושתתת, על פי המצויין בבקשה, על הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנה").

            ב.         בקשה להשבת כל שאר הפריטים שנתפסו במהלך החיפוש בצ'יינג'.

בקשה זו מושתתת, על פי המצויין בבקשה, על הוראות סעיף 34  לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח - חדש], תשכ"ט - 1969 (להלן: "פקודת החיפוש").

3.         הדיון בשתי הבקשות התקיים במאוחד.

ראוי לציין שבמהלך הדיון התברר כי תפיסת הכספים לא נעשתה מכח הוראות החוק לאיסור הלבנה -  כאן המקום לציין שסמכותו של שוטר לתפוס כספים מכח חוק זה  מתקיימת רק באותם מקרים בהם  מופרת חובת דיווח שהוטלה  עפ"י הוראות סעיף 9 לחוק זה ורק לגבי כספים העולים  על הסכום הפטור מדיווח, ואין חולקין שבמקרה שבפניי לא נחשד המבקש, עת  בוצע החיפוש   ונתפסו הכספים, בהפרת חובת  דיווח כאמור,  מה גם שהסכום הכולל של הכספים שנתפסו  קטן מהסכום הפטור מדיווח (שהוא 100,000 ש"ח, כמצויין בתוספת הרביעית לחוק לאיסור הלבנה) - אלא מכח הוראות פקודת החיפוש. לכן יש לבחון את הבקשות שבפניי ולהכריע בהן  עפ"י הוראות פקודת החיפוש  והפסיקה הרלבנטית לפקודה זו.

4.         סעיף 33 לפקודת החיפוש  מסמיך את המשטרה להחזיק "חפץ" - ואין  חולקין שהפריטים, לרבות הכספים,  שנתפסו בצ'יינג' ועל גופו של המבקש הם בגדר "חפץ" כהגדרתו בפקודת החיפוש -  ולשמור אותו בידיה  "עד אשר יוגש לבית המשפט", ובלבד  שעל אותו חפץ חל לפחות, "אחד התנאים האמורים בסעיף 32" לפקודת החיפוש. ומה הם אותם תנאים? מלשון סעיף 32 לפקודת החיפוש אנו למדים שקיימים ארבעה תנאים, והם:

            א.         שישנו יסוד  סביר להניח  כי באותו חפץ נעברה עבירה או עומדים לעבור בו עבירה,

            ב.         שאותו חפץ עשוי לשמש ראיה  בהליך משפטי בשל עבירה,

            ג.          שאותו חפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה,

            ד.         שאותו חפץ ניתן כאמצעי לביצוע עבירה.

            סמכותה הנ"ל, של המשטרה, להחזיק ב"חפץ" ולשמרו עד להגשתו  לביהמ"ש,  כפופה לביקורת  של ביהמ"ש, המוסמך, מכח הוראות סעיף 34 לפקודת החיפוש, להורות על החזרת החפץ למי שתובע זכות בחפץ, או לאדם פלוני, או להורות שינהגו בו אחרת, בתנאים  שייקבעו ע"י ביהמ"ש.

5.         ראוי לציין שחלק מהפריטים שנתפסו במהלך החיפוש  מיום 20/07/11 הוחזרו בינתיים למבקש.

            עוד ראוי לציין שלגבי חלק מהפריטים, היינו כרטיס ה- SIM ו- 4 פנקסי שיקים ריקים של בנק דיסקונט (הפריטים המפורטים בסעיפים 6 (ד) ו- 6 (ה) לבקשות),  נתן ב"כ המבקש את הסכמתו כי בשלב זה תמשיך המשיבה להחזיק בהם. לכן החלטתי דלהלן תתייחס לפריטים הבאים בלבד: כל הכספים (כמפורט בסעיף 6 (ז) לבקשות), פנקס קטן בצבע כחול,  קלסר עליו רשום  "הלבנת הון 2011",  חותמות שונות ו- 37 שיקים "חיים" (אגב, ראוי לציין שבאף אחת משתי הבקשות שהגיש המבקש אין זכר לחותמות ולצ'קים החיים. המצאותם בידי המשיבה  עלה מתגובת המשיבה בכתב).

6.         כפי שעולה מתגובת המשיבה,  מדברי ב"כ המשיבה בדיון שהתקיים בפניי ומהמפורט  בדו"ח הסודי  מיום 8/8/11, עליו חתומה ב"כ המשיבה (פקד יעל רייכרט מיאחב"ל), שהוצג לעיוני במהלך  הדיון, מתנהלת  נגד המבקש  חקירה מקיפה  בחשד לביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה (אי רישום  תקבולים והעלמת הכנסות), לפי חוק העונשין (ניהול  וארגון הימורים ורישום כוזב  במסמכי תאגיד) ולפי החוק  לאיסור הלבנה  (לפי סעיפים 3 (א), 3 (ב) לחוק).

החקירה נמצאת בעיצומה  ומהראיות שהצטברו עד כה בידי  המשיבה עולה כי יש ראיות לביסוס  קיומו של חשד סביר  כי המבקש עבר לפחות חלק מהעבירות שבביצוען הוא חשוד.